根据世界自然基金会和金融犯罪风险平台Themis的份报告广安万能胶，许多银行和投资者未能筛查非法采矿风险，尽管它们在风险行业开展业务。
这份分享给媒体的研究显示，约40的受访金融机构未进行尽职调查以检查非法采矿风险，尽管其中84的机构至少在个风险行业（如运输或转运）运营。
这份基于对22个国647机构调查的报告称，矿物通常用集装箱运往海外，而受检比例不足2。这为非法开采的资源进入全球供应链创造了机会。
为有组织犯罪提供新机遇
报告称，位受访者表示，客户将宝石错误标注为“服装”以逃避审计广安万能胶，这是个“已知的漏洞”。
非法采矿每年产生至少480亿美元的犯罪收益。这些犯罪收益与违反环境和制裁、洗钱和腐败、逃税以及资助主义等罪行有关。
随着铜、金、银等金属价格飙升，“非法”开采网络应运而生。
该行业对有组织犯罪分子具吸引力，他们既想获得收益，万能胶生产厂家又想寻找洗钱途径。
报告称，银行和投资公司可能通过贸易融资、贷款、大宗商品交易和投资组面临网络攻击风险。
报告补充说，好的筛查工具和员工培训，以及提供应链透明度，可以帮助金融机构识别与非法采矿相关的交易。
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